Обменник 365CashCo
https
- Статус:
- Работает
- Сумма резервов:
- $3563815.28
- Возраст:
- 10 лет и 9 месяцев
- Страна:
- Украина
- Кешбек:
- маленький
- Отзывы:
- 2508 / 0
- Добавлен:
- 7 лет и 1 месяц назад
- Форумы:
- Forum.bits.media, Mmgp.com
Скорость саппорта
очень быстрая
Скорость обмена
очень быстрая
- лайв чат
- почта [email protected]
Резервы обменника
| Visa/Master RUB | 16073061.0000 |
| Промсвязьбанк RUB | 16073061.0000 |
| Авангард RUB | 16073061.0000 |
| Т‑Банк (Тинькофф) RUB | 16073061.0000 |
| Газпромбанк RUB | 16073061.0000 |
| РНКБ RUB | 16073061.0000 |
| Zcash (ZEC) | 44.9562 |
| Tron (TRX) | 34878.1585 |
| Tether ERC20 (USDT) | 14182.3625 |
| Росбанк RUB | 16073061.0000 |
| Tether BEP20 (USDT) | 11534.6658 |
| СБП RUB | 13329974.0000 |
| Ozon RUB | 16073061.0000 |
| ВТБ RUB | 16073061.0000 |
| Сбербанк RUB | 16073061.0000 |
| Русский Стандарт RUB | 16073061.0000 |
| Bitcoin (BTC) | 0.3696 |
| Dogecoin (DOGE) | 41689.5548 |
| Ethereum (ETH) | 7.9477 |
| Monero (XMR) | 55.5747 |
| Почта Банк RUB | 16073061.0000 |
| Россельхозбанк RUB | 16073061.0000 |
| DAI | 18134.9946 |
| Avalanche (AVAX) | 204.3496 |
| Toncoin (TON) | 4584.9955 |
| Альфа Банк RUB | 16073061.0000 |
| Райффайзен RUB | 16073061.0000 |
| Litecoin (LTC) | 453.2645 |
| Открытие RUB | 16073061.0000 |
| Ripple (XRP) | 5517.3803 |
| DASH (DASH) | 51.2152 |
| Stellar (XLM) | 40332.5381 |
| USD Coin ERC20 (USDC) | 20605.2102 |
| Tether TRC20 (USDT) | 169239.6042 |
| Solana (SOL) | 68.3785 |
| Binance Coin BEP20 (BNB) | 9.4881 |
| Tether TON (USDT) | 18929.2196 |
Отзывы обменника 365CashCo
Юрий 196.240.54.*28 April 2025 в 13:19Здравствуйте. 26 апреля совершил транзакцию на сумму эквивалентной 45 тыс. рублей, которая как оказалось не прошла AML проверку, сам я к сожалению не умею проверять. От обменника пришел запрос на предоставление персональных документов с селфи. Естественно ни один разумный человек не выполнит ни один из приведенных пунктов в целях персональной безопасности, потому как обменник не можете дать никакой юридической гарантии на нераспространение персональной информации или дальнейшей утечки документов. Я предложил выслать перевод обратно за вычетом комиссий, штрафных санкции и прочего, что на мой взгляд является адекватным решением, но ответа так и не последовало. В данном случае я считаю удержание средств как скрытое воровство под предлогом внутренних правил, так как даже если btc не прошли проверку удерживать их у обменника нет никакого юридического или законного права, т.к. обменник не является уполномоченным органом по контролю или наздору за цифровыми денежными активами.
userАдминистратор 365cash.co 28 April 2025 в 15:26Здравствуйте, Юрий ! Это стандартные условия, с которыми вы согласились при создании сделки. Предоставьте пожалуйста запрошенные данные. После того как вы их предоставите , средства будут вам возвращены.
userЮрий 28 April 2025 в 15:45Ваш запрос, как вы подтвердили в переписке является требованием третьего лица, т.е. площадки на который вы рекламируетесь. В вашем запросе отсутствует юридическая составляющая права требовать документы без указания вашего статуса и четко прописанной политики конфиденциальности, нет гарантии что вы не будете использовать мои персональные данные в дальнейшем. Пока это хорошо завернутый скам или воровство.
userАдминистратор 365cash.co 29 April 2025 в 14:29Отправленные вами монеты имеют риск 100.00%. Обмен таких монет мы не совершаем. Отправьте необходимые данные для возврата.
finmail88823 March 2025 в 18:57Обмен подтвержден
finmail88823 March 2025 в 18:45Обмен подтвержден
Алексей04 March 2025 в 21:59Поддержка обменника 365cash предоставила email письмо от биржи (WhiteBit) (я думаю что нарисованное в фотошопе) где транзакция XXX приостановлена и требуют ответа на следующие вопросы Каков ваш статус занятости Каковы источники вашего дохода Через какой источник к вам поступили средства до того как вы сделали депозит к нам со своего кошелька_платформы Пожалуйста предоставьте нам доказательства из истории пополнения и вывода средств с платформыотправителя на ваш кошелек откуда вы впоследствии сделали депозит на нашу платформу Какова была цель получения средств по депозиту на ваш кошелек_платформу Пожалуйста предоставьте доказательства вывода средств с платформыотправителя на ваш кошелек Если отправителем средств были не вы а третья сторона пожалуйста предоставьте нам доказательства общения_переписки подтверждающее получение средств_платежа Ответы предоставлены вместе с доказательствами Обменник по своему желанию требует записать видео обращение где нужно произнести нужные слова потанцевать ответить на вопросы не связанные с данной транзакцией XXX У сотрудников обменника возник вопрос почему делалось несколько обменов с данного кошелька возникли какие то подозрения и тд в результате чего вероятно разыгрался аппетит Претензия будет подниматься до тех пор пока не восстановится справедливость Вы не налоговая и не ЦБ чтобы задавать настолько интимные вопросы и просить станцевать для вас и записать это на видео которое неизвестно где в последующем будет использоваться вами и неизвестно для каких целей P S *потанцевать* метафора_обобщение списка требования от сотрудников обменника для записи видео В ответ на их требование предоставить видео с подробными разъяснениями относительно происхождения средств хочу отметить следующее Согласно пункту 8 публичного соглашения и их политике AML_KYC опубликованных на их сайте они вправе запросить у пользователя следующие данные • Фото с документом подтверждающим личность (селфи) • Скриншот из личного кабинета кошелька подтверждающий историю вывода криптовалюты В рамках данной обменной заявки я уже предоставил все запрашиваемые данные включая документы удостоверяющие личность и подтверждения транзакций Запрос видео где мне необходимо детально объяснять происхождение средств мою профессиональную деятельность и связь транзакций войти в кошелек показать историю выходит за рамки предусмотренных процедур и требований изложенных в пункте 8 Я не считаю необходимым предоставлять дополнительное видео с подробными разъяснениями поскольку уже был выполнен комплекс мер верификации предусмотренных публичным соглашением и AML_KYC политикой Готов предоставить повторно копии документов подтверждающих мою личность и дополнительную информацию по запросу однако считаю что дальнейшее требование предоставления видео не является обоснованным и чрезмерным превышая полномочия обменного пункта 365cash
userАлексей 04 March 2025 в 22:141) Прошу предоставить детальное описание критериев и параметров, на основании которых фотография паспорта была признана недостаточно качественной или не соответствующей установленным стандартам. Какие именно технические или документальные отклонения были выявлены, и каким нормативным документам (внутренним политикам, стандартам KYC_AML или иным регулятивным требованиям) соответствует данное решение? 2) Укажите, кто именно принял решение о проведении дополнительной проверки, и предоставьте информацию о квалификации и полномочиях данного лица или подразделения. Насколько данное решение было результатом автоматизированного анализа или экспертного заключения сертифицированного сервиса проверки данных? 3) Прошу ознакомиться с полным отчётом по результатам дополнительной проверки, в котором будут указаны все обнаруженные несоответствия и обоснование необходимости дополнительной верификации. Учитывая, что сертифицированный сервис должен осуществлять проверку в полном объёме, дополнительное вмешательство должно быть обосновано и прозрачно.
userАдминистратор 365cash.co 05 March 2025 в 05:41Алексей, проверка будет проведена только после предоставления всех данных. В данный момент от Вас требуется дополнительная информация. Обмен заморожен. Ожидаем от Вас отклик в ответном письме на почте. Спасибо за понимание.
userАлексей 05 March 2025 в 05:43Сначала они мне рассказывают что увидели опасность для своего *провайдера ликцидности* и начали задавать вопросы, почему баланс разделен на 3 обмена, их заинтересовало дробление. После чего они решили, как я считаю, выдумано, ссылаться на заморозку транзакции биржей и требованием списка с пунктами, что мне нужно сделать, как рецепт для зельеварения. Прислали мне скриншот от WhiteBit (я писал им напрямую, и отличается даже шрифт в письме) насколько я знаю, в шаблонах email писем, не поддерживаются изменение шрифтов, поэтому с уверенностью говорю, что скриншот полнейшая рисовка, и ОП ведет себя как ОПГ.
userАдминистратор 365cash.co 05 March 2025 в 09:12Алексей, проверка будет проведена только после предоставления всех данных. В данный момент от Вас требуется дополнительная информация. Обмен заморожен. Ожидаем от Вас отклик в ответном письме на почте. Надеемся на ваше понимание.
userАлексей 05 March 2025 в 12:18Я задал вам вопросы, будьте добры дать ответы. Речь не идет о проверке и предоставлении данных. Полнейшее мещанство, ни одного аргумента, доказательства, никакого конструктивного диалога, царское поведение, с игнорированием вопросов. Уже более суток жду ответов на мои вопросы: Прошу предоставить детальное описание критериев и параметров, на основании которых фотография паспорта была признана недостаточно качественной или не соответствующей установленным стандартам. Какие именно технические или документальные отклонения были выявлены, и каким нормативным документам (внутренним политикам, стандартам KYC_AML или иным регулятивным требованиям) соответствует данное решение? Укажите, кто именно принял решение о проведении дополнительной проверки, и предоставьте информацию о квалификации и полномочиях данного лица или подразделения. Насколько данное решение было результатом автоматизированного анализа или экспертного заключения сертифицированного сервиса проверки данных?
suntipov20 February 2025 в 10:03
world-cargo03 February 2025 в 16:45
suntipov02 February 2025 в 23:00
Максим30 January 2025 в 13:41
Максим24 January 2025 в 14:23
Максим23 January 2025 в 12:21365 - работа, как часы ! Надёжно, как швейцарский банк, с хорошим курсом конвертации !
priliplo716 January 2025 в 10:48Обмен подтвержден
Максим16 January 2025 в 09:54
suntipov11 January 2025 в 17:10Обмен подтвержден
Максим08 January 2025 в 18:09
Nata01 January 2025 в 22:45Не первый раз пользуюсь Вашим обменником , всегда быстро , чётко , без проволочек . Спасибо за отличное обслуживание !