Обменник Swapex
https
- Статус:
- Отключен
- Верифицирован:
- да
- Сумма резервов:
- $0.00
- Возраст:
- 2 года и 4 месяца
- Страна:
- Россия
- Кешбек:
- большой
- Отзывы:
- 14 / 0
- Добавлен:
- 1 год и 10 месяцев назад
- Движок:
- PremiumExchanger
- Форумы:
- Forum.bits.media, Mmgp.com
Скорость саппорта
очень быстрая
Скорость обмена
средняя
- лайв чат
Отзывы обменника Swapex
Gagik08 May 2025 в 17:21Обменник Swapex.cc удерживает мои средства (ID заявки 179206 от 07.05.2025 на сумму $749) и требует пройти верификацию (KYC), несмотря на то, что ранее лично подтвердили в Telegram, что KYC не требуется, и я совершил с ними несколько обменов без проблем. Все предыдущие заявки (например, 178288, 176725, 175611 и др.) были выполнены без KYC у них статус «выполненная заявка». А текущая заявка внезапно получила статус «заявка на проверке» и заморожена. Swapex.cc утверждает, что верификацию требует биржа Rapira.net. Я связался с Rapira напрямую они официально подтвердили, что: не блокировали мои средства; не требуют от меня KYC; не регулируют действия обменников. То есть обменник вводит в заблуждение и требует KYC задним числом, хотя сделка уже находится в процессе. У меня есть вся переписка, скриншоты и история успешных заявок без верификации. Прошу ExchangeSumo принять меры и временно исключить Swapex.cc из мониторинга до разрешения ситуации. Готов предоставить доказательства. Скриншоты заявки 179206 со статусом на проверк других заявок со статусом выполнено prnt.sc_s5zOORZOiOQ1 переписки, где они подтверждают, что верификацию не требуется prnt.sc_rGjZuYtsSJOc ответа от Rapira.net prnt.sc_gxoSq2C1WckM.
userАдминистратор swapex 09 May 2025 в 09:31В ходе AML проверки отправленных Вами BTC были обнаружены метки высокого риска. Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Мы не подтверждали Вам, что верификация в случае нарушения AML не требуется. На предоставленном вами скриншоте видно, что Вы задаете вопрос нашей поддержке по поводу обмена Perfect Money, где действительно верификация не требовалась, так как ее проводила платежная система самостоятельно. В данном случае Вы оплатили другую заявку с помощью BTC и перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены о том что мы проводим AML проверки входящих Bitcoin транзакций и подтвердили свое согласие с политикой галочкой, без Вашего согласия заявка бы не создалась. Что касается ответа биржи, все верно - они Вам ответили, что не блокировали Ваши средства, так как у Вас нет аккаунта на данной бирже. Они заморозили входящую транзакцию от Вас на нашем аккаунте.
9a8amail-ru23 December 2024 в 16:55Обмен подтвержден
ashrapov-naeem23 November 2024 в 14:31Обменял с PM на Volet мгновенно, да еще и по лучшему курсу! Рекомендую, отличный обменник
onixspirit411521 November 2024 в 04:20Обмен подтвержден
onixspirit411521 November 2024 в 04:17Обмен подтвержденВозникли проблемы при обмене - не указал сеть получения крипты. Валюта не пришла - я обратился в поддержку, они уточнили на какую сеть переводить и крипта прибежала ко мне в кошелек за 5 минут. Если б обмен был автоматический то я б потерял свою валюту! Огромное спасибо всем людям работающим в этом обменнике! Так что если не уверены в обмене - сначала напишите админам и все уточните!
xoldarovdostonbek200408 November 2024 в 15:40Я впервые воспользовался этим обменником, и он обработал все процессы быстрее, чем все обменники, которыми я пользовался до сих пор. Респект!!!
9a8amail-ru05 November 2024 в 10:17Обмен подтвержден
43txbit-io03 November 2024 в 14:41
9a8amail-ru31 October 2024 в 14:36
Viktor24 October 2024 в 11:34Отправил заявку на обмен 23.10.2024 btc-_карта сутки никаких движений, пока не написал в поддержку. оказалось деньги заблокированы по пограничному уровню риска AML. оказывается перед обменом обязательно надо проходить процедуру подтверждения личности KYC. попросил вернуть средства назад отправителю - отказали! процесс прохождения KYC такой, что надо сделать кучу видео кошелька, себя с паспортом, с биржей, с квитанциями, да ещё и со звуком, с нужным фоном и ещё с чем-то. так то и ладно, попытался сделать, наснимал видео по их инструкции, как смог, опять отказали в возврате( опять требуют видео, деньги не возвращают на сообщение, что оставлю отзыв о такой работе - отмахнулись, как будто это была угоза какая-то с моей стороны а не реальная претензия на их работу
userАдминистратор swapex 24 October 2024 в 23:19Здравствуйте, Viktor, В ходе AML проверки отправленных Вами BTC были обнаружены метки высокого риска - Enforcement Action 23.6% и Dark Market 4.1% . Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.
9a8amail-ru01 October 2024 в 18:11Обмен подтвержден
Orazgulyyev 93.171.222.*20 August 2024 в 19:09
Влад18 August 2024 в 08:07До сегодняшнего дня было все прекрасно, уже час никто мне не отвечает в чате поддержки и так же в телеграм чате. Создал заявку вывода usdt -_ uah, и их всегда закрывали за 30 минут. На сайте пишут, что: Ежедневно 24_7 без выходных, круглосуточная поддержка, получается лукавят, поддержки нет уже час и выплаты тоже. Надеюсь мой отзыв ускорит решение проблемы.
userАдминистратор swapex 16 September 2024 в 18:57Обменный пункт действительно работает 24 часа в сутки. Однако обратите внимание, что служба поддержки доступна с 8:00 до 00:00 по времени UTC+3. Ваша заявка успешно выполнена
Vadym14 August 2024 в 15:10Присвоили мои средства, обходите этот обменник стороной 13.08.2024 совершил обмен USDT — WISE USD. Заявку оплатил мгновенно, через пол часа увидел статус Заявка выполнена, но деньги не пришли. Написал в СП, где мне сказали, что есть некоторые моменты и деньги прийдут завтра днем, скинули скрин с телефона, что перевод в статусе отправки 14.08.2024 — время обеда, деньги так не пришли, отправил им выписку со счета и запросил скрин с WISE где видно статус перевода — написали, что ожидают ответа от фин.отдела. Прошло 4 часа — никаких апдейтов, я снова им пишу и прошу предоставить скрин со статусом заявки, но кроме ответа, что они ждут ответа то от банка, то от фин. отдела СП больше ничего не сказала. Есть весь диалог с СП, могу все подтвердить.
georgij57811 April 2024 в 07:59
